据 FinanceFeeds 报道，印度执法局已向德里法院提交起诉书，对 Chirag Tomar 及其同伙提起诉讼。该团伙通过伪造 Coinbase Pro 网站并利用 SEO 排名，诈骗加密投资者超 2000 万美元。此前，Chirag Tomar 已于 2024 年在亚特兰大机场被 FBI 逮捕，并被美国法院判处 60 个月监禁。印度执法局通过 MLAT 机制从美国获取证据，查明该团伙将诈骗所得通过 P2P 交易和印度交易所洗钱，并将资金注入 Tomar 家族控制的壳公司及房地产项目。目前印度执法局已冻结 129 个银行账户及约 681.65 万美元资产。
印度执法局对 Chirag Tomar 团伙提起诉讼，并已冻结 129 个银行账户及约 681.65 万美元资产
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- EnglishThe Indian Enforcement Directorate has filed a lawsuit against the Chirag Tomar gang and has frozen 129 bank accounts and approximately $6.8165 million in assets.
- 한국어인도 법 집행국이 Chirag Tomar 조직을 상대로 소송을 제기했으며, 129개의 은행 계좌와 약 681만 6,500달러 상당의 자산을 동결했습니다.