据 Cryptopolitan 报道，印度金融情报机构已要求当地三家主要加密交易所提供价值超 1 万美元的场外交易信息。交易所也被要求保存自 2026 年 1 月起的场外交易记录。如果交易平台提交的可疑交易报告不完整，或者调查机构需要更多细节，金融情报机构可以要求提供补充信息。主要的监管关注点在于受益所有权。当买方是私人公司、信托或中介机构时，确定最终资金控制者可能比较困难。