链上侦探 ZachXBT 发文曝光印度诈骗团伙自曝其丑的事件。某印度嫌疑人因 5.73 枚比特币（约 47.5 万美元）在 Changelly 被冻结，主动向 ZachXBT 求助，声称资金被「不公正」冻结。其说法前后矛盾，先后声称是贷款、老板汇款、以及老板 2014-2015 年通过美国朋友投资的比特币。经 ZachXBT 链上分析，该资金来源为针对美国人的社交工程诈骗，流入路径涉及美国交易所和比特币 ATM。自 2025 年以来，该团伙已造成超 100 万美元损失，多名受害者为老人。该嫌疑人甚至在 2025 年 12 月就冻结资金在印度报警。ZachXBT 怀疑其为团伙小弟，头目疑似「Mr Parveen」。