据 Bits media 报道，俄罗斯央行表示，其已将 2600 个涉嫌非法活动的加密钱包地址纳入专门信息系统，相关地址属于法人实体、各类项目及个体经营者。这些地址在存续期间累计收到的加密货币价值约 10 亿卢布。该系统向政府机构及执法部门开放，银行和执法机关可据此评估客户风险画像并开展金融调查。若交易与系统内地址存在关联，相关银行交易可能被拦截。俄罗斯央行称，74% 的相关案例涉及传销盘和诈骗分子使用的数字资产，其中包括以加密货币、挖矿、虚假数据中心和诈骗分子发行代币为名的投资骗局以及绕过官方金融体系借入 USDT 的加密贷款服务。